ثبت نام در سایت وزارت دارایی به عنوان مسئول مبارزه با پولشوئی
باسلام میخواستم بدونم درخواست ثبت نام در سایت اقتصاد و دارایی Iranaml.mefa.ir، از یک کارمند که صرفاً کار مالیاتی انجام میدهند به عنوان ثبت نام مسئول مبارزه با پولشوئی اشخاص حقوقی صحیح می باشد و اینکه بیان میشود این ثبت نام صرفاً برای آموزش دوره می باشد و هیچ مسئولیتی متوجه شما نمیشود. قابل ذکر می باشد که همراه با اعلام اطلاعات شخص مسئول مبارزه با پولشوئی بایستی اطلاعات کامل شرکت نیز ثبت شود
سوالات مرتبط
- تغییر یا حذف ثبت نام مالیاتی, 3 سال قبل
- مالیات بر درآمد اجاره, 3 سال قبل
- شروع به آموزش مالیات با استاد صدرایی, 10 ماه قبل
2 پاسخ
سلام، لازم است ماده 37 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را مطالعه نمایید. ضمنا مسئولیت بررسی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوطه بر عهده مسئول مبارزه با پولشویی میباشد.
یک عده هستند برای کلاهبرداری کارت از افراد دیگر اجاره میکنند چرا جلوی این دزدها گرفته نمیشه
لطفا برای ارسال پاسخ وارد شده یا ثبت نام کنید