مسابقه-به نظر شما چه مواردی تراکنش مشکوک است؟

Samirakordavi 3 سال قبل پاسخ داده شده

حسابهایی که در اداره مالیات ثبت شده ولی هیچ گردشی ندارند

مرضیه آخفته 3 سال قبل پاسخ داده شده

حسابهایی که شخصی هستن وبرای شرکت استفاده میشن وبا تراکنش های شخصی قاطی هستن وحسابهایی که گردش ندارن ولی معرفی شدن

azadeh mirmohamadi 3 سال قبل پاسخ داده شده

حسابهایی که معرفی شده و گردش مالی ندارند،واریزهایی که مبدا و واریز کننده مشخص ندارند

Sanaz 3 سال قبل پاسخ داده شده

بالا بودن حد نصاب گردش حساب نسبت به فعالیت

عاطفه میرزایی 3 سال قبل پاسخ داده شده

حسابهای معرفی شده در پرونده مالیاتی که بدون گردش باشند

Vahid goudarzi 3 سال قبل پاسخ داده شده

بیشتر جهت اشخاصی میباشد که پرونده مالیاتی ندارن

پرستو گلستان 3 سال قبل پاسخ داده شده

وجوه ورودی به حساب اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی)، در صورتی که مبدا و منشا آن مشخص نباشد، تراکنش بانکی مشکوک خواهد بود؛ به بیان دیگر، اگر مودی اسناد و مدارک معتبری برای تعریف ماهیت وجوه ورودی نداشته باشد، سازمان مالیاتی نسبت به رسیدگی و تعیین ماهیت آن اقدام میکند. در اینجا دو حالت پیش می‌آید۱. وجوه واریزی ماهیت درآمدی ندارد اما سندی برای اثباتش ارائه نشده است ۲.وجوه واریزی نوعی درآمد کتمان شده است.

میثم رستمی 3 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش هایی که مبدا و منشا آن مشخص نباشد

رخساره فلاح 3 سال قبل پاسخ داده شده

حساب های معرفی شده به دارایی که گردش مالی ندارند

رخساره فلاح 3 سال قبل پاسخ داده شده

حساب های معرفی شده به دارایی که گردش مالی ندارند

رخساره فلاح 3 سال قبل پاسخ داده شده

حساب های معرفی شده به دارایی که گردش مالی ندارند

Soli 3 سال قبل پاسخ داده شده

واریز و برداشت هایی که اسمشون مشخص نیست و برداشتی هایی که فیش بانک رو نداره چون حتما مهمه براشون که اسمش مشخص باشه و از روی اسامی با مواردی که ارسال شده تطابق میدن و یک چیز دیگه چک میکنن جمع گردش کل سال بدهکار و بستانکار و با جمع بدهکار و بستانکار مطابقت میدن و اگر گردش بیشتر باشه بعنوان درامد کتمان شده تلقی میکنن

زهرا خوشرو 3 سال قبل پاسخ داده شده

ورود و خروج وجوه به حساب‌های بانکی و بدون مبدا و منشا مشخص
وجوه واریزی ماهیت درآمدی نداشته باشد اما سندی هم بر اثباتش ارائه نشده است
سازمان مالیاتی در ابلاغیه شماره 205/11355 مورخ 00/3/2، مجموع تراکنش‌های بانکی بستانکار را پس از پالایش سیستمی و کسر مبالغ غیرمشکوک نظیر حقوق، تسهیلات، سودهای واریزی، تراکنش‌های انتقالی و یا اصلاحی و حتی کسر یارانه معیشتی مودی، ملاک رسیدگی قرار می‌دهد.

فاطمه محمدی 3 سال قبل پاسخ داده شده

واریز و برداشتهای بدون سند و حسابهای بانکی اعلام شده بدون گردش

زهرا 3 سال قبل پاسخ داده شده

واریزی هایی که مبدا و واریز کننده مشخص ندارند

Samira 3 سال قبل پاسخ داده شده

چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد و واریزی های که مبدا مشخص ندارن و فاقد اسناد و مدارک هستن

اعظم 3 سال قبل پاسخ داده شده

حسابایی که مبدا مشخصی نداره

بهرنگ 3 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش هایی که مبالغشون با ثبت دفاتر مغایرت داره، یا حسابهایی که ب دارایی معرفی نشده

علی 3 سال قبل پاسخ داده شده

حساب‌های معرفی نشده به دارایی
مبالغ بدون علت مشخص در واریز یا برداشت وجه

علی 3 سال قبل پاسخ داده شده

حساب‌های معرفی نشده به دارایی
مبالغ بدون علت مشخص در واریز یا برداشت وجه

علی 3 سال قبل پاسخ داده شده

حساب‌های معرفی نشده به دارایی
مبالغ بدون علت مشخص در واریز یا برداشت وجه

علی 3 سال قبل پاسخ داده شده

حساب‌های معرفی نشده به دارایی
مبالغ بدون علت مشخص در واریز یا برداشت وجه

علی 3 سال قبل پاسخ داده شده

حساب‌های ثبت نشده و الصاق نشده در اداره دارایی
مبالغ بدون علت مشخص در واریز یا برداشت وجه

رعنا حسینی 3 سال قبل پاسخ داده شده

باسلام تراکنش حساب هایی که سند ومدرکی برای ارائه به اداره دارایی نداشته باشد مثلا شخصی کارت خوان خود رو به دیگری اجاره دهد ودرعوض حق اجاره بگیرد واسنادی هم ثبت نشود این تراکنش تحت عنوان درامد شناسایی شده وعلاوه برآن مالیات کتمان درامد هم گرفته می شود

محسن حمزه 3 سال قبل پاسخ داده شده

با سلام ، تراکنش هایی که مبدا و منشا آن مشخص نباشه مشکوک تلقی میشه
ضمنا حساب هایی که گردش بستانکار سالانه اون بیش از ۵میلیارد تومن باشه مورد رسیدگی قرار می گیره.

محسن حمزه 3 سال قبل پاسخ داده شده

با سلام ، تراکنش هایی که مبدا و منشا آن مشخص نباشه مشکوک تلقی میشه
ضمنا حساب هایی که گردش بستانکار سالانه اون بیش از ۵میلیارد تومن باشه مورد رسیدگی قرار می گیره.

جواد رجبی 3 سال قبل پاسخ داده شده

حسابهای معرفی شده در پرونده مالیاتی که فاقد گردش هستند
تراکنش های نامشخص
تراکنش های چندپارتی

بهار نیک فطرت 3 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش هایی که بالاتر از سقف تراکنش مجاز باشه

رسول علی کرمی 3 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش های مکرر و منظم از مبدا نامشخص در حساب های غیر تجاری و ثبت نشده

آرزو اجمدی 3 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش های شاپرک با حجم ریالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی

حامد رحیمی 3 سال قبل پاسخ داده شده

به نظر من تراکنش هایی که بیش از حد عرف و عادی تراکنش بانکی باشن و ایجاد داکیومنت سازی کرده باشه شرکته مثلا اونا رو مالیات روش حساس میشوه

امین عتگی 3 سال قبل پاسخ داده شده

بنظر من تراکنش هایی که طرف حساب اون حسابو معرفی نکرده باشه و تراکنشها مبالغ درش باشه یا گردش حساب بیش از ۵میلیارد سالیانه

لیلی بهداروند 3 سال قبل پاسخ داده شده

جواب:
۱.کسانی که فاقد پرونده مالیاتی هستند ولی گردش حسابهای بانکی انها زیاده
۲.کسانی که پرونده دارند ولی تراکنشهای بانکی شون با اطلاعات پرونده شون تناسب ندارد

لیلی بهداروند 3 سال قبل پاسخ داده شده

جواب:
۱.کسانی که فاقد پرونده مالیاتی هستند ولی گردش حسابهای بانکی انها زیاده
۲.کسانی که پرونده دارند ولی تراکنشهای بانکی شون با اطلاعات پرونده شون تناسب ندارد

لیلی بهداروند 3 سال قبل پاسخ داده شده

جواب:
۱.کسانی که فاقد پرونده مالیاتی هستند ولی گردش حسابهای بانکی انها زیاده
۲.کسانی که پرونده دارند ولی تراکنشهای بانکی شون با اطلاعات پرونده شون تناسب ندارد

مجتبی فرد 3 سال قبل پاسخ داده شده

حساب هایی که تراکنش مالی بالایی دارند و به سازمان شماره حساب ارائه ننمودند

Z 3 سال قبل پاسخ داده شده

همه حسابها بنظرم مشکوک هستند از نظر مالیاتی بجز حسابی که هیچ گردشی نداره

مهدی اکبری جعفری 3 سال قبل پاسخ داده شده

حسابهایی که فاقد پرونده مالیاتی هستند

اباصلت فراهانی 3 سال قبل پاسخ داده شده

حسابهای که گردش غیر معقول و همچنین حسابهای که در پرونده مالیاتی باشند ولی تراکنش عیر معقول داشته باشند

سید مرتضی شباهنگ 3 سال قبل پاسخ داده شده

حسابی که در مالیات ثبت شده اما تراکنش نداره

پریسا عبدی 3 سال قبل پاسخ داده شده

حساب های که به دارایی معرفی شده اما تراکنش ندارد

پریسا عبدی 3 سال قبل پاسخ داده شده

حساب های که به دارایی معرفی شده اما تراکنش ندارد

Amir 3 سال قبل پاسخ داده شده

حساب های که به دارای معرفی شده اما تراکنش ندارد

سحر 3 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنشی که گردش بالای 2 تا 3 میلیارد در سال داشته باشد،بیش از 200 تراکنش واریزی در ماه،

Seyed abbas hosseini 3 سال قبل پاسخ داده شده

حساب های بانکی که در پرونده مالیاتی ثبت شده ولی تراکنشی ندارد

Seyed abbas hosseini 3 سال قبل پاسخ داده شده

حساب های بانکی که در پرونده مالیاتی ثبت شده ولی تراکنشی ندارد

مصطفی عطاری 3 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنشهای اشخاصی که پرونده مالیاتی ندارند و مبدا و منشا تراکنش مشخص نباشد و شخص سند و مدرک معتبر جهت اثبات ماهیت ورودی نداشته باشد و مبلغ جمع گردش بستانکار آن (واریزی) بیشتر از ۵۰ میلیارد در سال ۱۳۹۴ باشد (سقف این مبلغ در ۱۴۰۱ رو پیدا نکردم)

الهام علیزاده 3 سال قبل پاسخ داده شده

جواب سوال میشه گزینه ۴ ، حسابهای معرفی شده در پرونده مالیاتی که بدون گردش باشند .

سودابه 3 سال قبل پاسخ داده شده

وجوه واریزی ب حساب اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بدون مبدا و منبع مشخص و عدم ارائه مدارک مثبته برای اثبات ان

سودابه 3 سال قبل پاسخ داده شده

وجوه واریزی ب حساب اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بدون مبدا و منبع مشخص و عدم ارائه مدارک مثبته برای اثبات ان

halimeh 3 سال قبل پاسخ داده شده

حساب های کە در پرونده های بانکی ثبت شدەاند اما هیچ تراکنش و گردشی ندارند

فاطمه ز 3 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنشات بانکی بالا بدون اسناد مدارک معتبر و بامنشا مشخص

امیر 3 سال قبل پاسخ داده شده

هر تراکنشی که در دفاتر قانونی حسابداری ثبت نشده باشد

زمانی 3 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش های بالا بدون اسناد و مدارک مثبته

سودابه 3 سال قبل پاسخ داده شده

وجوه واریزی ب حساب اشخاص بدون منبع و مبدا مشخص،و عدم ارائه مدارک مثبته جهت اثبات آن

ملیحه کریمی زاده 3 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش های که اصلا ثبت سند نشده باشه و حساب های که به دارایی معرفی نکرده باشند

فاطمه محمدپور 3 سال قبل پاسخ داده شده

حسابهای معرفی شده در پرونده مالیاتی که بدون گردش باشند

نادرزاد 3 سال قبل پاسخ داده شده

 ورود و خروج وجوه به حساب‌های بانکی و بدون مبدا و منشا مشخص سازمان مالیاتی را به شخص و فعالیت‌های او مشکوک می‌نماید

مهرانگیز منفرد 3 سال قبل پاسخ داده شده

سلام …حسابی که گردش مالی زیاد داشته باشد ولی مقدارزیادی از این واریزی و برداشت ها بدون اعلام به اداره مالیات از طریق ثبت دفاتر و اسناد و مدارک باشد

دهقانی 3 سال قبل پاسخ داده شده

درآمد های کتمان شده و ورودی های بدون مبدا و منشا مشخص

مریم 3 سال قبل پاسخ داده شده

وجوه ورودی به حساب اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی)، در صورتی که مبدا و منشا آن مشخص نباشد، تراکنش بانکی مشکوک خواهد بود؛ به بیان دیگر، اگر مودی اسناد و مدارک معتبری برای تعریف ماهیت وجوه ورودی نداشته باشد، سازمان مالیاتی نسبت به رسیدگی و تعیین ماهیت آن اقدام می‌نماید. در اینجا دو حالت پیش می‌آید:
وجوه واریزی ماهیت درآمدی ندارد اما سندی بر اثباتش ارائه نشده است
وجوه واریزی نوعی درآمد کتمان شده است

زهرا عطار 3 سال قبل پاسخ داده شده

استفاده از دستگاه کارتخوان

فاطمه 3 سال قبل پاسخ داده شده

برداشت از حساب و واریز به حسابهای نامشخص و تراکنش های بالا بدون مستندات و برداشت های شخصی افراد

محسن دهقان 3 سال قبل پاسخ داده شده

حساب بانکی که تراکنش بالایی دارند بررسی میشه نه تراکنش

محسن دهقان 3 سال قبل پاسخ داده شده

حساب بانکی که تراکنش بالایی دارند بررسی میشه نه تراکنش

صادق نوذری 3 سال قبل پاسخ داده شده

حساب‌های معرفی شده در پرونده مالیاتی که بدون گردش باشند

نسترن قنادیان 3 سال قبل پاسخ داده شده

بیشتر از ۴۰ تا ۵۰ عدد تراکنش حساب غیر تجاری

امینی 3 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنشهایی که در حسابهایی با گردش وجوه بالا بدون اعلام به دارایی است

ساناز کبیری 3 سال قبل پاسخ داده شده

وجوه وارد شده بحساب اشخاص در صورتیکه مبدا و منشا مشخص نداشته باشد تراکنش مشکوک محسوب میشود،،یعنی صاحب حساب اسناد و ندارک مثبته برای ان وجه نداشته باشد و یا همان درامد کتمان شده.

Samira 3 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنشی که منبع درآمدی نداشته باشند

ستاره 3 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش ها و هزینه هایی که فاکتور رسمی نداشته باشد و همچنین حسابهایی که معرفی کنیم در درگاه بانکی در سامانه مالیات اما گردش مالی نداشته باشد

جلالی 3 سال قبل پاسخ داده شده

تمامی تراکنش های واریز به حساب از مرجع نامشخص

فتاحی 3 سال قبل پاسخ داده شده

به تراکنش های که مبدا و منشا مشخصی نداشته باشه یا غیر درامدی ها.و بابتشون مدارک ارائه نشه

علیرضا زارع 3 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش هایی که حساب‌های آن به دارایی معرفی نشده باشه و یا بدون اسناد و مدارک مثبته باشد

محبوبه رضایی 3 سال قبل پاسخ داده شده

حساب های که راکت هستن

محبوبه رضایی 3 سال قبل پاسخ داده شده

حساب های که راکت هستن

Fatemeh 3 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش های بالای 5 میلیارد
تراکنش مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت ها
تراکنش های ریز با گردش بالا فاقد پرونده مالیاتی

مریم شریفیان 3 سال قبل پاسخ داده شده

حسابهایی که در دفاتر شناسایی نشده مثل فروش به اشخاص حقوقی و حقیقی و در زمان رسیدگی این فروش ها در گزارشات ارسالی دیگران دیده شود و حسابهایی از این دسته

امیرحسین 3 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش هایی که نتوان مبدا آن را پیدا کرد یا دلیل توجیه پذیری بابت واریز و برداشت آن وجود نداشته باشد و مشکوک به پولشویی باشد و همچنین میزان آن تراکنش ها با فعالیت مودی متناسب نباشد و همچنین آن شخص حقوقی یا حقیقی دارای پرونده مالیاتی نباشد

آزاده 3 سال قبل پاسخ داده شده

سلام
استاد واریزی هایی که مبدا نامشخص دارند

مریم 3 سال قبل پاسخ داده شده

برداشت ها ومبالغ پرداختی که مشخص نیست به چه منظوری انجام شده و سندومدرک ندارند.

azadeh 3 سال قبل پاسخ داده شده

سلام اسناد واریزی هایی که مبدا نامشخص دارند.

مهدیه سلاجقه 3 سال قبل پاسخ داده شده

به نظربنده واریزی هایی که مبدا ومنشا مشخص ندارند .

مهدیه سلاجقه 3 سال قبل پاسخ داده شده

به نظربنده واریزی هایی که مبدا ومنشا مشخص ندارند .

09130888780 3 سال قبل پاسخ داده شده

کلا دو نوع تراکنش بانکی داریم…۱ تراکنش بانکی شفاف …۲ تراکنش بانکی مشکوک
از سال ۱۳۹۴ تراکنش های بستانکار بیش از ۵۰میلیارد مورد رسیدگی قرار می‌گیرد
حالا اگه واریزی های که مبدا و مقصد اون معلوم نباشه و مودی هم اسناد و مدارک معتبر برای اثبات اون نداشته باشه جز تراکنش های مشکوک تلقی میشه
که البته خود این واریزی ها بازم دسته بندی میشن
امیدوارم درست باشه استااد

سیده محدثه موسوی 3 سال قبل پاسخ داده شده

سلام ‌ خدا قوت
تراکنش حساب‌های بانکی که در دفاترمعرفی نشدند

سجاد 3 سال قبل پاسخ داده شده

حساب های فاقد پرونده مالیاتی

امیرمحمد قاسمی 3 سال قبل پاسخ داده شده

حساب‌های معرفی شده در پرونده مالیاتی که فاقد گردش مالی باشند

محمد باقرپور 3 سال قبل پاسخ داده شده

ررسی تراکنش های مشکوک بانکی بیشتر جهت اشخاصی است که پرونده مالیاتی ندارند. طبق دستورالعمل جدید بانک مرکزی، بانک‌ها موظف به ارائه گزارش مستندات برخی حساب های بانکی هستند که تراکنش های مشکوک دارند.

حمیدرضا رحمتی 3 سال قبل پاسخ داده شده

تراکنش بانکی بین حسابهای بانک شرکا شرکت و کارکنان و نیز شرکا تجاری

رضایی .ا 3 سال قبل پاسخ داده شده

عدم تناسب نوع شغل با مبلغ واریزی و نداشتن پرونده مالیاتی

حسین شریفی 3 سال قبل پاسخ داده شده

عملکرد مالی ومالیاتی همان سال .اگر همخوانی داشته باشد که هیچ اگه نه .تراکنش های بانکی بررسی میشد