شناسایی حساب های بانکی مشکوک به فعالیت تجاری
مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: در راستای تفکیک حساب های تجاری، تفاهم نامه ای فی مابین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور منعقد شده که براساس آن حساب های مشکوک به فعالیت تجاری طبق الگوهای خاصی رصد شده و مورد بررسی قرار گرفته اند. در همین راستا حدود 308 هزار کد ملی که طی یک ماه فعالیت تجاری یا شبه تجاری داشته اند شناسایی شده اند.
فرار مالیاتی با استفاده از حساب های اجاره ای
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در ادامه افزود: از بین افراد شناسایی شده حدود 176 هزار نفر دارای پرونده ی مالیاتی بوده اما باقی افراد پرونده مالیاتی ندارند به همین علت اطلاعات افراد در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گرفته تا با بررسی های بیشتر مشخص شود که آیا این افراد دارای فعالیت تجاری بوده اند یا خیر، چراکه ممکن است برخی از تراکنش های بانکی انجام شده ماهیت تجاری نداشته باشد به عنوان مثال ممکن است این تراکنش ها مربوط به مدیریت ساختمان بوده که فاقد ماهیت تجاری است.
آقای موحدی همچنین عنوان داشت: اگر شخصی از حساب دیگران برای فعالیت های تجاری خود استفاده کرده باشد به عنوان متهم فرار مالیاتی شناخته خواهد شد، همچنین در حال حاضر فرآیند شناسایی فرارهای مالیاتی از طریق خیریه ها و صندوق های قرض الحسنه نیز در حال انجام است.
