تشکیل واحد پولشویی؛ اولویت سازمان امور مالیاتی در سال جاری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی نامه شماره 200/96833/د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ به معاونان سازمان، مدیران دفاتر ستادی، و رؤسای ادارات کل امور مالیاتی، بر لزوم تشکیل واحد مبارزه با پولشویی توسط اشخاص مشمول ماده (۵) قانون مبارزه با پولشویی تأکید کرد.
در این نامه، ضمن اشاره به آیین‌نامه اجرایی مواد (3۷) و (3۸) قانون مبارزه با پولشویی، تصریح شده است که اشخاص مشمول موظف به اجرای اقدامات لازم برای پیشگیری از تخلفات مالی مرتبط با این قانون هستند. در این راستا، ارسال گزارش معامله‌های مشکوک و سایر اطلاعات عملیاتی و اقتصادی مرتبط به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی از طریق سامانه‌های مربوطه الزامی است.
همچنین، هماهنگی مستمر ادارات کل امور مالیاتی با واحدهای مرتبط با مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، به‌صورت کاملاً سازمان‌یافته و مطابق با آیین‌نامه‌های اجرایی، مورد تأکید قرار گرفته است. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تمامی واحدهای مربوطه خواسته است در اجرای مقررات این قانون، اقدامات لازم را با دقت و هماهنگی کامل انجام داده و تعامل با سایر دستگاه‌ها را به‌طور مؤثر ادامه دهند. این نامه با هدف تقویت نظارت‌ها در حوزه مالی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های اقتصادی صادر شده و همکاری همه طرف‌های اجرایی در اجرای دقیق مفاد قانونی تأکید شده است.
