ثبت نام در سایت وزارت دارایی به عنوان مسئول مبارزه با پولشوئی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیثبت نام در سایت وزارت دارایی به عنوان مسئول مبارزه با پولشوئی
آرشیا جمشیدی فرد پرسیده شده در 2 سال پیش

باسلام میخواستم بدونم درخواست ثبت نام در سایت اقتصاد و دارایی Iranaml.mefa.ir، از یک کارمند که صرفاً کار مالیاتی انجام میدهند به عنوان ثبت نام مسئول مبارزه با پولشوئی اشخاص حقوقی صحیح می باشد و اینکه بیان میشود این ثبت نام صرفاً برای آموزش دوره می باشد و هیچ مسئولیتی متوجه شما نمیشود. قابل ذکر می باشد که همراه با اعلام اطلاعات شخص مسئول مبارزه با پولشوئی بایستی اطلاعات کامل شرکت نیز ثبت شود

سوالات مرتبط

2 پاسخ
حسابنو عضو سایت 2 سال قبل پاسخ داده شده
سلام، لازم است ماده 37 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را مطالعه نمایید. ضمنا مسئولیت بررسی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوطه بر عهده مسئول مبارزه با پولشویی می‌باشد.  
Raziyeh Hojjat 1 ماه قبل پاسخ داده شده
یک عده  هستند برای کلاهبرداری کارت از افراد دیگر اجاره میکنند چرا جلوی این دزدها گرفته نمیشه 
دکمه بازگشت به بالا