مالیات تراکنش مالی در بانک کارپرداز شرکت
سلام وقت بخیر. بنده در یک شرکت کارپرداز مالی هستم. شرکت دو دفتره هست. پول به حساب مدیرعامل که میاد(غیر رسمی) این پول رو انتقال میدن به حساب من و از حساب من خارج میشه به حساب شرکت(که رسمی بشه). مبالغ ۸۰_۹۰میلیون. و روزانه این اتفاق میوفته. میخواستم ببینم برا من مشکلی پیش نمیاد بعداً. رسیدگی نمیشه حساب من بعداً ؟و اینکه چه مبالغی مجاز هست از حساب من استفاده بشه. مثلا ۱۰-۲۰میلیون مشکلی نداره؟
سوالات مرتبط
- بخشنامه 200/99/16 تراکنشهای بانکی, 3 هفته قبل
- استفاده از دستگاه پوز غیر مرتبط با پرونده مالیاتی, 4 ماه قبل
- کار کردن کارفرما با حساب بانکی پرسنل, 9 ماه قبل
2 پاسخ
سلام.سقف خاصی ندارد و با هر میزان تراکنش ممکن است به حساب شما مشکوک شوند و در زمان رسیدگی به تراکنش های بانکی برای شما مشکل ساز خواهد شد.
حساب شما از منظر مالیاتی قطع به یقین بررسی میشود و علاوه بر آن این کار شما نوعی پولشویی و فرار از مالیات است و از منظر حقوقی هم به همراه مدیرعامل میتواتید مورد تعقیب قضایی قرار بگیرید این چه ریسک خطرناکیه؟
لطفا برای ارسال پاسخ وارد شده یا ثبت نام کنید