مسابقه-به نظر شما چه مواردی تراکنش مشکوک است؟
حسابنو عضو سایت پرسیده شده در 2 سال پیش
- نحوه پرداخت مالیات نقل وانتقال سهام, 4 ماه قبل
- مالیات اجاره ماشین آلات راهسازی, 5 ماه قبل
- معافیت مشاغل و حقوق برای یک شخص حقیقی, 2 سال قبل
ملیحه کریمی زاده 2 سال قبل پاسخ داده شده
Samirakordavi
2 سال قبل پاسخ داده شده حسابهایی که در اداره مالیات ثبت شده ولی هیچ گردشی ندارند
مرضیه آخفته
2 سال قبل پاسخ داده شده حسابهایی که شخصی هستن وبرای شرکت استفاده میشن وبا تراکنش های شخصی قاطی هستن وحسابهایی که گردش ندارن ولی معرفی شدن
azadeh mirmohamadi
2 سال قبل پاسخ داده شده حسابهایی که معرفی شده و گردش مالی ندارند،واریزهایی که مبدا و واریز کننده مشخص ندارند
Sanaz
2 سال قبل پاسخ داده شده بالا بودن حد نصاب گردش حساب نسبت به فعالیت
عاطفه میرزایی
2 سال قبل پاسخ داده شده حسابهای معرفی شده در پرونده مالیاتی که بدون گردش باشند
Vahid goudarzi
2 سال قبل پاسخ داده شده بیشتر جهت اشخاصی میباشد که پرونده مالیاتی ندارن
پرستو گلستان
2 سال قبل پاسخ داده شده وجوه ورودی به حساب اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی)، در صورتی که مبدا و منشا آن مشخص نباشد، تراکنش بانکی مشکوک خواهد بود؛ به بیان دیگر، اگر مودی اسناد و مدارک معتبری برای تعریف ماهیت وجوه ورودی نداشته باشد، سازمان مالیاتی نسبت به رسیدگی و تعیین ماهیت آن اقدام میکند. در اینجا دو حالت پیش می‌آید۱. وجوه واریزی ماهیت درآمدی ندارد اما سندی برای اثباتش ارائه نشده است ۲.وجوه واریزی نوعی درآمد کتمان شده است.
میثم رستمی
2 سال قبل پاسخ داده شده تراکنش هایی که مبدا و منشا آن مشخص نباشد
رخساره فلاح
2 سال قبل پاسخ داده شده حساب های معرفی شده به دارایی که گردش مالی ندارند
رخساره فلاح
2 سال قبل پاسخ داده شده حساب های معرفی شده به دارایی که گردش مالی ندارند
رخساره فلاح
2 سال قبل پاسخ داده شده حساب های معرفی شده به دارایی که گردش مالی ندارند
Soli
2 سال قبل پاسخ داده شده واریز و برداشت هایی که اسمشون مشخص نیست و برداشتی هایی که فیش بانک رو نداره چون حتما مهمه براشون که اسمش مشخص باشه و از روی اسامی با مواردی که ارسال شده تطابق میدن و یک چیز دیگه چک میکنن جمع گردش کل سال بدهکار و بستانکار و با جمع بدهکار و بستانکار مطابقت میدن و اگر گردش بیشتر باشه بعنوان درامد کتمان شده تلقی میکنن
زهرا خوشرو
2 سال قبل پاسخ داده شده ورود و خروج وجوه به حسابهای بانکی و بدون مبدا و منشا مشخص
وجوه واریزی ماهیت درآمدی نداشته باشد اما سندی هم بر اثباتش ارائه نشده است
سازمان مالیاتی در ابلاغیه شماره 205/11355 مورخ 00/3/2، مجموع تراکنشهای بانکی بستانکار را پس از پالایش سیستمی و کسر مبالغ غیرمشکوک نظیر حقوق، تسهیلات، سودهای واریزی، تراکنشهای انتقالی و یا اصلاحی و حتی کسر یارانه معیشتی مودی، ملاک رسیدگی قرار میدهد.
فاطمه محمدی
2 سال قبل پاسخ داده شده واریز و برداشتهای بدون سند و حسابهای بانکی اعلام شده بدون گردش
زهرا
2 سال قبل پاسخ داده شده واریزی هایی که مبدا و واریز کننده مشخص ندارند
Samira
2 سال قبل پاسخ داده شده چنانچه تراکنشهای بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد و واریزی های که مبدا مشخص ندارن و فاقد اسناد و مدارک هستن
اعظم
2 سال قبل پاسخ داده شده حسابایی که مبدا مشخصی نداره
بهرنگ
2 سال قبل پاسخ داده شده تراکنش هایی که مبالغشون با ثبت دفاتر مغایرت داره، یا حسابهایی که ب دارایی معرفی نشده
علی
2 سال قبل پاسخ داده شده حسابهای معرفی نشده به دارایی
مبالغ بدون علت مشخص در واریز یا برداشت وجه
علی
2 سال قبل پاسخ داده شده حسابهای معرفی نشده به دارایی
مبالغ بدون علت مشخص در واریز یا برداشت وجه
علی
2 سال قبل پاسخ داده شده حسابهای معرفی نشده به دارایی
مبالغ بدون علت مشخص در واریز یا برداشت وجه
علی
2 سال قبل پاسخ داده شده حسابهای معرفی نشده به دارایی
مبالغ بدون علت مشخص در واریز یا برداشت وجه
علی
2 سال قبل پاسخ داده شده حسابهای ثبت نشده و الصاق نشده در اداره دارایی
مبالغ بدون علت مشخص در واریز یا برداشت وجه
رعنا حسینی
2 سال قبل پاسخ داده شده باسلام تراکنش حساب هایی که سند ومدرکی برای ارائه به اداره دارایی نداشته باشد مثلا شخصی کارت خوان خود رو به دیگری اجاره دهد ودرعوض حق اجاره بگیرد واسنادی هم ثبت نشود این تراکنش تحت عنوان درامد شناسایی شده وعلاوه برآن مالیات کتمان درامد هم گرفته می شود
محسن حمزه
2 سال قبل پاسخ داده شده با سلام ، تراکنش هایی که مبدا و منشا آن مشخص نباشه مشکوک تلقی میشه
ضمنا حساب هایی که گردش بستانکار سالانه اون بیش از ۵میلیارد تومن باشه مورد رسیدگی قرار می گیره.
محسن حمزه
2 سال قبل پاسخ داده شده با سلام ، تراکنش هایی که مبدا و منشا آن مشخص نباشه مشکوک تلقی میشه
ضمنا حساب هایی که گردش بستانکار سالانه اون بیش از ۵میلیارد تومن باشه مورد رسیدگی قرار می گیره.
جواد رجبی
2 سال قبل پاسخ داده شده حسابهای معرفی شده در پرونده مالیاتی که فاقد گردش هستند
تراکنش های نامشخص
تراکنش های چندپارتی
بهار نیک فطرت
2 سال قبل پاسخ داده شده تراکنش هایی که بالاتر از سقف تراکنش مجاز باشه
رسول علی کرمی
2 سال قبل پاسخ داده شده تراکنش های مکرر و منظم از مبدا نامشخص در حساب های غیر تجاری و ثبت نشده
آرزو اجمدی
2 سال قبل پاسخ داده شده تراکنش های شاپرک با حجم ریالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی
حامد رحیمی
2 سال قبل پاسخ داده شده به نظر من تراکنش هایی که بیش از حد عرف و عادی تراکنش بانکی باشن و ایجاد داکیومنت سازی کرده باشه شرکته مثلا اونا رو مالیات روش حساس میشوه
امین عتگی
2 سال قبل پاسخ داده شده بنظر من تراکنش هایی که طرف حساب اون حسابو معرفی نکرده باشه و تراکنشها مبالغ درش باشه یا گردش حساب بیش از ۵میلیارد سالیانه
لیلی بهداروند
2 سال قبل پاسخ داده شده جواب:
۱.کسانی که فاقد پرونده مالیاتی هستند ولی گردش حسابهای بانکی انها زیاده
۲.کسانی که پرونده دارند ولی تراکنشهای بانکی شون با اطلاعات پرونده شون تناسب ندارد
لیلی بهداروند
2 سال قبل پاسخ داده شده جواب:
۱.کسانی که فاقد پرونده مالیاتی هستند ولی گردش حسابهای بانکی انها زیاده
۲.کسانی که پرونده دارند ولی تراکنشهای بانکی شون با اطلاعات پرونده شون تناسب ندارد
لیلی بهداروند
2 سال قبل پاسخ داده شده جواب:
۱.کسانی که فاقد پرونده مالیاتی هستند ولی گردش حسابهای بانکی انها زیاده
۲.کسانی که پرونده دارند ولی تراکنشهای بانکی شون با اطلاعات پرونده شون تناسب ندارد
مجتبی فرد
2 سال قبل پاسخ داده شده حساب هایی که تراکنش مالی بالایی دارند و به سازمان شماره حساب ارائه ننمودند
Z
2 سال قبل پاسخ داده شده همه حسابها بنظرم مشکوک هستند از نظر مالیاتی بجز حسابی که هیچ گردشی نداره
ملیحه کریمی زاده 2 سال قبل پاسخ داده شده
مهدی اکبری جعفری
2 سال قبل پاسخ داده شده حسابهایی که فاقد پرونده مالیاتی هستند
اباصلت فراهانی
2 سال قبل پاسخ داده شده حسابهای که گردش غیر معقول و همچنین حسابهای که در پرونده مالیاتی باشند ولی تراکنش عیر معقول داشته باشند
سید مرتضی شباهنگ
2 سال قبل پاسخ داده شده حسابی که در مالیات ثبت شده اما تراکنش نداره
پریسا عبدی
2 سال قبل پاسخ داده شده حساب های که به دارایی معرفی شده اما تراکنش ندارد
پریسا عبدی
2 سال قبل پاسخ داده شده حساب های که به دارایی معرفی شده اما تراکنش ندارد
Amir
2 سال قبل پاسخ داده شده حساب های که به دارای معرفی شده اما تراکنش ندارد
سحر
2 سال قبل پاسخ داده شده تراکنشی که گردش بالای 2 تا 3 میلیارد در سال داشته باشد،بیش از 200 تراکنش واریزی در ماه،
Seyed abbas hosseini
2 سال قبل پاسخ داده شده حساب های بانکی که در پرونده مالیاتی ثبت شده ولی تراکنشی ندارد
Seyed abbas hosseini
2 سال قبل پاسخ داده شده حساب های بانکی که در پرونده مالیاتی ثبت شده ولی تراکنشی ندارد
مصطفی عطاری
2 سال قبل پاسخ داده شده تراکنشهای اشخاصی که پرونده مالیاتی ندارند و مبدا و منشا تراکنش مشخص نباشد و شخص سند و مدرک معتبر جهت اثبات ماهیت ورودی نداشته باشد و مبلغ جمع گردش بستانکار آن (واریزی) بیشتر از ۵۰ میلیارد در سال ۱۳۹۴ باشد (سقف این مبلغ در ۱۴۰۱ رو پیدا نکردم)
الهام علیزاده
2 سال قبل پاسخ داده شده جواب سوال میشه گزینه ۴ ، حسابهای معرفی شده در پرونده مالیاتی که بدون گردش باشند .
سودابه
2 سال قبل پاسخ داده شده وجوه واریزی ب حساب اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بدون مبدا و منبع مشخص و عدم ارائه مدارک مثبته برای اثبات ان
سودابه
2 سال قبل پاسخ داده شده وجوه واریزی ب حساب اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بدون مبدا و منبع مشخص و عدم ارائه مدارک مثبته برای اثبات ان
halimeh
2 سال قبل پاسخ داده شده حساب های کە در پرونده های بانکی ثبت شدەاند اما هیچ تراکنش و گردشی ندارند
فاطمه ز
2 سال قبل پاسخ داده شده تراکنشات بانکی بالا بدون اسناد مدارک معتبر و بامنشا مشخص
امیر
2 سال قبل پاسخ داده شده هر تراکنشی که در دفاتر قانونی حسابداری ثبت نشده باشد
کیارش فرهنگ 2 سال قبل پاسخ داده شده
زمانی
2 سال قبل پاسخ داده شده تراکنش های بالا بدون اسناد و مدارک مثبته
مجتبی رستمی 2 سال قبل پاسخ داده شده
سودابه
2 سال قبل پاسخ داده شده وجوه واریزی ب حساب اشخاص بدون منبع و مبدا مشخص،و عدم ارائه مدارک مثبته جهت اثبات آن
ملیحه کریمی زاده
2 سال قبل پاسخ داده شده تراکنش های که اصلا ثبت سند نشده باشه و حساب های که به دارایی معرفی نکرده باشند
مجتبی رستمی 2 سال قبل پاسخ داده شده
فاطمه محمدپور
2 سال قبل پاسخ داده شده حسابهای معرفی شده در پرونده مالیاتی که بدون گردش باشند
نادرزاد
2 سال قبل پاسخ داده شده ورود و خروج وجوه به حسابهای بانکی و بدون مبدا و منشا مشخص سازمان مالیاتی را به شخص و فعالیتهای او مشکوک می‌نماید
مهرانگیز منفرد
2 سال قبل پاسخ داده شده سلام …حسابی که گردش مالی زیاد داشته باشد ولی مقدارزیادی از این واریزی و برداشت ها بدون اعلام به اداره مالیات از طریق ثبت دفاتر و اسناد و مدارک باشد
دهقانی
2 سال قبل پاسخ داده شده درآمد های کتمان شده و ورودی های بدون مبدا و منشا مشخص
مریم
2 سال قبل پاسخ داده شده وجوه ورودی به حساب اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی)، در صورتی که مبدا و منشا آن مشخص نباشد، تراکنش بانکی مشکوک خواهد بود؛ به بیان دیگر، اگر مودی اسناد و مدارک معتبری برای تعریف ماهیت وجوه ورودی نداشته باشد، سازمان مالیاتی نسبت به رسیدگی و تعیین ماهیت آن اقدام می‌نماید. در اینجا دو حالت پیش می‌آید:
وجوه واریزی ماهیت درآمدی ندارد اما سندی بر اثباتش ارائه نشده است
وجوه واریزی نوعی درآمد کتمان شده است
شیوا 2 سال قبل پاسخ داده شده
زهرا عطار
2 سال قبل پاسخ داده شده استفاده از دستگاه کارتخوان
مریم زارعی 2 سال قبل پاسخ داده شده
شیوا 2 سال قبل پاسخ داده شده
مریم زارعی 2 سال قبل پاسخ داده شده
مهدی عاصمی 2 سال قبل پاسخ داده شده
فاطمه
2 سال قبل پاسخ داده شده برداشت از حساب و واریز به حسابهای نامشخص و تراکنش های بالا بدون مستندات و برداشت های شخصی افراد
م.فدافن 2 سال قبل پاسخ داده شده
مریم چراغی 2 سال قبل پاسخ داده شده
محسن دهقان
2 سال قبل پاسخ داده شده حساب بانکی که تراکنش بالایی دارند بررسی میشه نه تراکنش
محسن دهقان
2 سال قبل پاسخ داده شده حساب بانکی که تراکنش بالایی دارند بررسی میشه نه تراکنش
صادق نوذری
2 سال قبل پاسخ داده شده حسابهای معرفی شده در پرونده مالیاتی که بدون گردش باشند
نسترن قنادیان
2 سال قبل پاسخ داده شده بیشتر از ۴۰ تا ۵۰ عدد تراکنش حساب غیر تجاری
امینی
2 سال قبل پاسخ داده شده تراکنشهایی که در حسابهایی با گردش وجوه بالا بدون اعلام به دارایی است
مهدی عاصمی 2 سال قبل پاسخ داده شده
ساناز کبیری
2 سال قبل پاسخ داده شده وجوه وارد شده بحساب اشخاص در صورتیکه مبدا و منشا مشخص نداشته باشد تراکنش مشکوک محسوب میشود،،یعنی صاحب حساب اسناد و ندارک مثبته برای ان وجه نداشته باشد و یا همان درامد کتمان شده.
رضا 2 سال قبل پاسخ داده شده
Samira
2 سال قبل پاسخ داده شده تراکنشی که منبع درآمدی نداشته باشند
ستاره
2 سال قبل پاسخ داده شده تراکنش ها و هزینه هایی که فاکتور رسمی نداشته باشد و همچنین حسابهایی که معرفی کنیم در درگاه بانکی در سامانه مالیات اما گردش مالی نداشته باشد
جلالی
2 سال قبل پاسخ داده شده تمامی تراکنش های واریز به حساب از مرجع نامشخص
فتاحی
2 سال قبل پاسخ داده شده به تراکنش های که مبدا و منشا مشخصی نداشته باشه یا غیر درامدی ها.و بابتشون مدارک ارائه نشه
الهام احمدی 2 سال قبل پاسخ داده شده
علیرضا زارع
2 سال قبل پاسخ داده شده تراکنش هایی که حسابهای آن به دارایی معرفی نشده باشه و یا بدون اسناد و مدارک مثبته باشد
فرشید کاظمی 2 سال قبل پاسخ داده شده
محبوبه رضایی
2 سال قبل پاسخ داده شده حساب های که راکت هستن
محبوبه رضایی
2 سال قبل پاسخ داده شده حساب های که راکت هستن
2 سال قبل پاسخ داده شده
بابایی 2 سال قبل پاسخ داده شده
Fatemeh
2 سال قبل پاسخ داده شده تراکنش های بالای 5 میلیارد
تراکنش مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت ها
تراکنش های ریز با گردش بالا فاقد پرونده مالیاتی
مریم شریفیان
2 سال قبل پاسخ داده شده حسابهایی که در دفاتر شناسایی نشده مثل فروش به اشخاص حقوقی و حقیقی و در زمان رسیدگی این فروش ها در گزارشات ارسالی دیگران دیده شود و حسابهایی از این دسته
امیرحسین
2 سال قبل پاسخ داده شده تراکنش هایی که نتوان مبدا آن را پیدا کرد یا دلیل توجیه پذیری بابت واریز و برداشت آن وجود نداشته باشد و مشکوک به پولشویی باشد و همچنین میزان آن تراکنش ها با فعالیت مودی متناسب نباشد و همچنین آن شخص حقوقی یا حقیقی دارای پرونده مالیاتی نباشد
بابایی 2 سال قبل پاسخ داده شده
آزاده
2 سال قبل پاسخ داده شده سلام
استاد واریزی هایی که مبدا نامشخص دارند
مهرداد محمدی 2 سال قبل پاسخ داده شده
بهنام رزمی 2 سال قبل پاسخ داده شده
Samin.miraj 2 سال قبل پاسخ داده شده
مریم
2 سال قبل پاسخ داده شده برداشت ها ومبالغ پرداختی که مشخص نیست به چه منظوری انجام شده و سندومدرک ندارند.
M.fadafan 2 سال قبل پاسخ داده شده
مومنی 2 سال قبل پاسخ داده شده
azadeh
2 سال قبل پاسخ داده شده سلام اسناد واریزی هایی که مبدا نامشخص دارند.
زهرا محمدی 2 سال قبل پاسخ داده شده
بهنام رزمی 2 سال قبل پاسخ داده شده
مومنی 2 سال قبل پاسخ داده شده
بهنام رزمی 2 سال قبل پاسخ داده شده
امیر جنگی 2 سال قبل پاسخ داده شده
حمیدی 2 سال قبل پاسخ داده شده
کاوه 2 سال قبل پاسخ داده شده
حامد 2 سال قبل پاسخ داده شده
مجتبی خانزاده 2 سال قبل پاسخ داده شده
مهدیه سلاجقه
2 سال قبل پاسخ داده شده به نظربنده واریزی هایی که مبدا ومنشا مشخص ندارند .
مهدیه سلاجقه
2 سال قبل پاسخ داده شده به نظربنده واریزی هایی که مبدا ومنشا مشخص ندارند .
فاطمه محمدی 2 سال قبل پاسخ داده شده
ashkan.sinaei 2 سال قبل پاسخ داده شده
09130888780
2 سال قبل پاسخ داده شده کلا دو نوع تراکنش بانکی داریم…۱ تراکنش بانکی شفاف …۲ تراکنش بانکی مشکوک
از سال ۱۳۹۴ تراکنش های بستانکار بیش از ۵۰میلیارد مورد رسیدگی قرار می‌گیرد
حالا اگه واریزی های که مبدا و مقصد اون معلوم نباشه و مودی هم اسناد و مدارک معتبر برای اثبات اون نداشته باشه جز تراکنش های مشکوک تلقی میشه
که البته خود این واریزی ها بازم دسته بندی میشن
امیدوارم درست باشه استااد
Fatemeh 2 سال قبل پاسخ داده شده
09130888780 2 سال قبل پاسخ داده شده
09130888780 2 سال قبل پاسخ داده شده
5100145269 2 سال قبل پاسخ داده شده
5100145269 2 سال قبل پاسخ داده شده
شیما رجبی 2 سال قبل پاسخ داده شده
پریسا 2 سال قبل پاسخ داده شده
ستاره 2 سال قبل پاسخ داده شده
سامیه 2 سال قبل پاسخ داده شده
نادرزاد 2 سال قبل پاسخ داده شده
Maah_tab3391 2 سال قبل پاسخ داده شده
Maah_tab3391 2 سال قبل پاسخ داده شده
Maah_tab3391 2 سال قبل پاسخ داده شده
مهدی 2 سال قبل پاسخ داده شده
سیده محدثه موسوی
2 سال قبل پاسخ داده شده سلام خدا قوت
تراکنش حسابهای بانکی که در دفاترمعرفی نشدند
سجاد
2 سال قبل پاسخ داده شده حساب های فاقد پرونده مالیاتی
مهسا 2 سال قبل پاسخ داده شده
الهام علیزاده 2 سال قبل پاسخ داده شده
Maryam 2 سال قبل پاسخ داده شده
سحر دهقان 2 سال قبل پاسخ داده شده
جواد رجبی 2 سال قبل پاسخ داده شده
اکرم جزایری 2 سال قبل پاسخ داده شده
اکرم جزایری 2 سال قبل پاسخ داده شده
نادری 2 سال قبل پاسخ داده شده
نسرین عسگری 2 سال قبل پاسخ داده شده
نادری 2 سال قبل پاسخ داده شده
ازهار 2 سال قبل پاسخ داده شده
محمدعلی احمدی 2 سال قبل پاسخ داده شده
امیرمحمد قاسمی
2 سال قبل پاسخ داده شده حسابهای معرفی شده در پرونده مالیاتی که فاقد گردش مالی باشند
اتابکی 2 سال قبل پاسخ داده شده
دهقانی 2 سال قبل پاسخ داده شده
درآمد های کتمان شده و ورودی های بدون مبدا و منشا مشخص و بدون اسناد و مدارک
مریم 2 سال قبل پاسخ داده شده
وجوه واریزی ماهیت درآمدی ندارد اما سندی بر اثباتش ارائه نشده است
وجوه واریزی نوعی درآمد کتمان شده است
محمد باقرپور
2 سال قبل پاسخ داده شده ررسی تراکنش های مشکوک بانکی بیشتر جهت اشخاصی است که پرونده مالیاتی ندارند. طبق دستورالعمل جدید بانک مرکزی، بانک‌ها موظف به ارائه گزارش مستندات برخی حساب های بانکی هستند که تراکنش های مشکوک دارند.
مریم 2 سال قبل پاسخ داده شده
وجوه واریزی ماهیت درآمدی ندارد اما سندی بر اثباتش ارائه نشده است
وجوه واریزی نوعی درآمد کتمان شده است
صافی 2 سال قبل پاسخ داده شده
علی رهنما 2 سال قبل پاسخ داده شده
فاطمه اسلامی 2 سال قبل پاسخ داده شده
یزدانی 2 سال قبل پاسخ داده شده
حمیدرضا رحمتی
2 سال قبل پاسخ داده شده تراکنش بانکی بین حسابهای بانک شرکا شرکت و کارکنان و نیز شرکا تجاری
احمد سلیمی 2 سال قبل پاسخ داده شده
رضایی .ا
2 سال قبل پاسخ داده شده عدم تناسب نوع شغل با مبلغ واریزی و نداشتن پرونده مالیاتی
حسین شریفی
2 سال قبل پاسخ داده شده عملکرد مالی ومالیاتی همان سال .اگر همخوانی داشته باشد که هیچ اگه نه .تراکنش های بانکی بررسی میشد
محمد باقرپور 2 سال قبل پاسخ داده شده
Pournasir 2 سال قبل پاسخ داده شده
لطفا برای ارسال پاسخ وارد شده یا ثبت نام کنید
لطفا نظرات خود را در قالب پاسخ به سوال، ثبت کنید، به 2 نفر از دوستانی که پاسخ دهند (بدون در نظر گرفتن پاسخ صحیح یا غلط) کارگاه حقوق و دستمزد 1401 که به زودی برگزار میشود، هدیه خواهد شد…
حسابی که در مالیات ثبت شده اما تراکنش نداره
حساب های که به دارایی معرفی نشه و ثبت گردش حساب در دفاتر ثبت نشه
تراکنش هایی مشکوک می باشند که واریزی به حساب های بانکی بدون مبدا و منشا مشخصی باشد و بابت این تراکنش ها اسناد و مدارک مستند به امور مالياتی ارائه ندهد.
حسابهای که بیش از ۴۰تا۵۰واریزی در ماه دارد و هیچگونه فعالیت تجاری ندارد
تراکنش هایی مشکوک می باشند که واریزی به حساب های بانکی بدون مبدا و منشا مشخصی باشد و بابت این تراکنش ها اسناد و مدارک مستند به امور مالياتی ارائه ندهد.
مبالغ بالایی که در دفاتر نیامده و در حسابهای بانکی که معرفی نشده به سازمان
حسابهایی که بیش از ۴۰ مورد واریزی در ماه دارد و فعالیت تجاری نیز ندارد
تراکنش های بانکی مشکوک تلقی میشوند که ورودی و خروجی حساب ها بدون سند بوده و هیچگونه مبدا و طرف مشخصی ندارد و اطلاعاتی از آن حساب به دارایی ارائه یا معرفی نشده باشد.
تراکنش های بانکی مشکوک تلقی میشوند که ورودی و خروجی حساب ها بدون سند بوده و هیچگونه مبدا و طرف مشخصی ندارد و اطلاعاتی از آن حساب به دارایی ارائه یا معرفی نشده باشد.
حسابی که به دارایی معرفی شده و تراکنش نداره
تراکنش های بانکی مشکوک تلقی میشوند که ورودی و خروجی حساب ها بدون سند بوده و هیچگونه مبدا و طرف مشخصی ندارد و اطلاعاتی از آن حساب به دارایی ارائه یا معرفی نشده باشد.
تراكنش هاي بانكي كه مبدا و مقصد وجوه نامشخص باشد تراكنش مشكوك بانكي ناميده مي شود
تراکنش های بانکی مشکوک تلقی میشوند که ورودی و خروجی حساب ها بدون سند بوده و هیچگونه مبدا و طرف مشخصی ندارد و اطلاعاتی از آن حساب به دارایی ارائه یا معرفی نشده باشد.
حسابهای که بیش از ۴۰تا۵۰واریزی در ماه دارد و هیچگونه فعالیت تجاری ندارد
تراکنش های بانکی مشکوک تلقی میشوند که ورودی و خروجی حساب ها بدون سند بوده و هیچگونه مبدا و طرف مشخصی ندارد و اطلاعاتی از آن حساب به دارایی ارائه یا معرفی نشده باشد.
وجوه واریزی که مبدا و مقصد آن مشخص نیست و مدارک واسنادیبابت ارایه نداشته باشد
وجوهی واریز ی که درآمد کتمان شده باشه حواله وکارت به کارتها نامشخص , ودر دفاتر ثبت نشده باشند
حسابهای که بیش از ۴۰ تا ۵۰ واریزی در ماه دارد و فعالیت تجاری ندارد.
حسابهایی که هیچ گونه مدارک و مستنداتی دال بر اینکه جزو فعالیت شرکت می باشد وجود ندارد .
تراکنش های بانکی مشکوک تلقی میشوند که ورودی و خروجی حساب ها بدون سند بوده و هیچگونه مبدا و طرف مشخصی ندارد و اطلاعاتی از آن حساب به دارایی ارائه یا معرفی نشده باشد.
تراکنشهایی که مستندات نداشته و یا بصورت ناگهانی و مبلغی بیشتر از تراکنش های عادی شخص باشد
حسابهایی که هیچ گونه مدارک و مستنداتی دال بر اینکه جزو فعالیت شرکت می باشد وجود ندارد .
وجوه واریزی که ماهیت درآمدی ندارد و سندی برای اثباتش ارائه نشده است
مبدا و منشا این تراکنش ها بر اساس مستندات قانونی و معتبر نباشد
مبالغ تراکنش ها متناسب با نوع شخصیت و نوع فعالیت اقتصادی فرد نباشد
حسابهایی که از قبل به دارایی معرفی نشده است
با سلام
حواله ها و کارت به کارت های مبلغ بالاو تعدد تراکنش ها بالای ۴۰ عدد
واریزی کارت به کارت وحواله
واریزی هایی که مبدا و منشا قابل ردیابی نداشته باشند.
درآمد های تراکنشی که کتمان شده باشند.
تراکنش های که مبدا و منشا آنها مشخص نیست
تراکنش های که مبدا و منشا آنها مشخص نیست
تراکنش های که مبدا و منشا آنها مشخص نیست
پولهای ورودی ک مبدا و منشا آنها مشخص نباشد
واریزی های که متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشه که دارای پرونده مالیاتی هستن
واریزی های که متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشه که دارای پرونده مالیاتی هستن
واریزی های که متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشه که دارای پرونده مالیاتی هستن
واریزی های که متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشه که دارای پرونده مالیاتی هستن
حسابهایی ک مربوط به واحد تجاری و .. بوده و دارای بیشترین تراکنش می باشد ولی به دارایی بعنوان حساب شرکت معرفی نشده باشد
اگر ببینم در بازه زمانی کوتاهی در پرینت بانکی، تراکنش های مبلغ پایین، اما در مجموع، رقم بالا اتفاق افتاده باشد. البته بعضی بانک ها کار مودی رو سخت کردن و پرینت تجمیعی چاپ میکنن.
اگر ببینم در بازه زمانی کوتاهی در پرینت بانکی، تراکنش های مبلغ پایین، اما در مجموع، رقم بالا اتفاق افتاده باشد. البته بعضی بانک ها کار مودی رو سخت کردن و پرینت تجمیعی چاپ میکنن.
در صورت عدم مطابقت اطلاعات حسابهای بانکی با عملکرد همان سال مودی
حساب بانکی فعالین اقتصادی که بالای ۵ میلیارد تومان با منشا نا مشخص دارند
وجوه وارد شده به حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی در صورتی که مبدا و منشا آن مشخص نباشد
مبالغ تراکنش ها متناسب با نوع شخصیت و نوع فعالیت اقتصادی فرد نباشد
حسابهایی که از قبل به دارایی معرفی نشده
واریزی هایی که مبدا مشخص ندارند
وجوه ورودی به حساب اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی)، در صورتی که مبدا و منشا آن مشخص نباشد، تراکنش بانکی مشکوک خواهد بود؛ به بیان دیگر، اگر مودی اسناد و مدارک معتبری برای تعریف ماهیت وجوه ورودی نداشته باشد، سازمان مالیاتی نسبت به رسیدگی و تعیین ماهیت آن اقدام می‌نماید. در اینجا دو حالت پیش می‌آید:
🔸 وجوه واریزی ماهیت درآمدی ندارد اما سندی بر اثباتش ارائه نشده است
🔸 وجوه واریزی نوعی درآمد کتمان شد
واریزی هایی که مبدا مشخص ندارند
ورود و خروج وجوه به حسابهای بانکی و بدون مبدا و منشا مشخص
وجوه واریزی ماهیت درآمدی نداشته باشد اما سندی هم بر اثباتش ارائه نشده است
سازمان مالیاتی در ابلاغیه شماره 205/11355 مورخ 00/3/2، مجموع تراکنشهای بانکی بستانکار را پس از پالایش سیستمی و کسر مبالغ غیرمشکوک نظیر حقوق، تسهیلات، سودهای واریزی، تراکنشهای انتقالی و یا اصلاحی و حتی کسر یارانه معیشتی مودی، ملاک رسیدگی قرار میدهد.
صاحب تراکنش که فاقد پرونده مالیاتی باشد و دوم اینکه تراکنش با شغل مودی همخوانی نداشته باشد .
صاحب تراکنش که فاقد پرونده مالیاتی باشد و دوم اینکه تراکنش با شغل مودی همخوانی نداشته باشد .
حساب هایی که به اداره دارایی معرفی میشود ولی تراکنش ندارند
حساب بانکی فعالین اقتصادی که بالای ۵ میلیارد تومان با منشا نا مشخص دارند
تراکنش های بالای 5 میلیارد
تراکنش مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت ها
تراکنش های ریز با گردش بالا فاقد پرونده مالیاتی
حسابهایی که دارای گردش بالای ۵ میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی هستش از نظر دارایی مشکوک میباشد
حسابهایی که دارای گردش بالای ۵ میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی هستش از نظر دارایی مشکوک میباشد
گزینه چهارم
گزینه ۴، انهایی که در اداره مالیات معرفی شده اند ولی گردشی ندارند
حسابهایی که در پرونده مالیاتی معرفی شده اما گردش ندارد
تراکنشی که مستندات کافی نداشته باشد
تراکنشی که مستندات کافی نداشته باشد
فردی که فعالییت تجاری ندارد و تراکنشهای ورودی آن بیش از ۵۰ مورد باشد و پرونده مالیاتی هم نداشته باشد
تراکنشهای اشخاصی که پرونده مالیاتی ندارند و مبدا و منشا تراکنش مشخص نباشد و شخص سند و مدرک معتبر جهت اثبات ماهیت ورودی نداشته باشد و مبلغ جمع گردش بستانکار آن (واریزی) بیشتر از ۵۰ میلیارد در سال ۱۳۹۴ باشد (سقف این مبلغ در ۱۴۰۱ رو پیدا نکردم)
با سلام تراکنشی که بدون سند ومدرک باشد مثلا دستگاه کارت خوان به دیگری در عوض وجه اجاره داده شده باشد
سازمان امور مالیاتی، مالیات بر درآمد را بر مبنای مجموع گردش بستانکاری حسابهای بانکی لحاظ می‌فرماید
حسابهایی که به سازمان امورمالیاتی معرفی شدند ولی فاقد گردش هستند
حساب هایی که کار تجارت انجام نمیدن و تعداد تراکنش ها درماه بیش از ۴۰ یا ۵۰ باشد،
و همچنین اعلام کردن بعضی پول رو انتقال میدن که جز تراکنش محسوب نشود،ولی هیچ چیز از نظر اداره مالیات پنهان نیست
حساب های که به دارایی معرفی نشه و ثبت گردش حساب در دفاتر ثبت نشه
حساب هایی به طور ناگهانی پول سنگین وارد حسابش بیشتر از سقفی که تعیین کردن میشه و همچنین حساب های که طرف کار تجاری نداره ولی زیاد تراکنش داره
نمیدونم
فقط میخوام توی قرعه کشی شرکت کنم
نمیدونم
فقط میخوام توی قرعه کشی شرکت کنم
حسابهای بدون سند موثق
حسابهای بدون سند موثق
حسابهای بدون سند موثق
حسابهای بدون سند موثق
ورود و خروج مشخص نیست
تراکنش هایی با مبالغ بالا و بدون سند و مدرک
حسابهای معرفی شده به دارایی که فاقد گردش بوده، تراکنش های متعدد جاری شرکا، و تراکنش های با مبالغ سنگین و مستندات ناقص
ورود وخروجیهایی که منشا درستی ندرارن
حساب بانکی شرکت که به اداره مالیات معرفی شده اند ولی گردش حساب ندارند
واریزی از کارتخوان ها یا به صورت کارت به کارت و حواله ها
سلام واریزی هایی که تحت عنوان درآمد نیست و اسناد مثبته وجود ندارد
به حسابهایی ک در سامانه مالیات مودی معرفی شده.
حواله ها و کارت به کارتها
تراکنش های با تعداد بالا و مبلغ بالا
واریزی ها بدون مبدا و مقصد-عدم معرفی حساب بانکی
واریزی ها بدون مبدا و مقصد-عدم معرفی حساب بانکی
واریزی ها بدون مبدا و مقصد-عدم معرفی حساب بانکی
تراکنش های مشکوک به نظر نامشخص بودن مبدا و مقصد میتونه باشه…یا اگر حسابی معرفی بشه گردشی نداشته باشه
بیش از ۴۰ تراکنش در ماه برای کسی که هیچ گونه فعالیتی ندارد.
حسابهای با تعداد و مبلغ تراکنش بالا
واریزی هایی ک منبعشان مشخص نباشد
اگه تراکنش های بانکی نامشخص بیش از حد نصاب باشه و مدارک و اسناد کافی نباشه
۱.کسانی که فاقد پرونده مالیاتی هستند ولی گردش حسابهای بانکی انها زیاده
۲.کسانی که پرونده دارند ولی تراکنشهای بانکی شون با اطلاعات پرونده شون تناسب ندارد
۱.کسانی که فاقد پرونده مالیاتی هستند ولی گردش حسابهای بانکی انها زیاده
۲.کسانی که پرونده دارند ولی تراکنشهای بانکی شون با اطلاعات پرونده شون تناسب ندارد
۱.کسانی که فاقد پرونده مالیاتی هستند ولی گردش حسابهای بانکی انها زیاده
۲.کسانی که پرونده دارند ولی تراکنشهای بانکی شون با اطلاعات پرونده شون تناسب ندارد
۱.کسانی که فاقد پرونده مالیاتی هستند ولی گردش حسابهای بانکی انها زیاده
۲.کسانی که پرونده دارند ولی تراکنشهای بانکی شون با اطلاعات پرونده شون تناسب ندارد
حسابهایی که معرفی شدند اما گردش مالی ندارند.حسابهایی که مبدا و مقصد مشخص ندارند.
هر وجهی که به حساب افراد ( چه حقیقی، چه حقوقی ) وارد بشه بدون اینکه منشا و مبدا ش مشخص باشه، تراکنش مشکوک محسوب میشه و بابد تعیین تکلیف شه
صاحب تراکنش فاقد پرونده مالیاتی باشد و و میزان تراکنش با فعالیت وی تطابق نداشته باشد
مبالغ گردشی بالا عدم داشتن پرونده مالیاتی نداشتن درأمد و داشتن هزینه
تراکنش حساب اشخاصی که پرونده مالیاتی ندارند و واریزی ها جز دسته ی واریزی های عدم شمول نباشند