ثبت نام در سایت وزارت دارایی به عنوان مسئول مبارزه با پولشوئی
آرشیا جمشیدی فرد پرسیده شده در 2 سال پیش
باسلام میخواستم بدونم درخواست ثبت نام در سایت اقتصاد و دارایی Iranaml.mefa.ir، از یک کارمند که صرفاً کار مالیاتی انجام میدهند به عنوان ثبت نام مسئول مبارزه با پولشوئی اشخاص حقوقی صحیح می باشد و اینکه بیان میشود این ثبت نام صرفاً برای آموزش دوره می باشد و هیچ مسئولیتی متوجه شما نمیشود. قابل ذکر می باشد که همراه با اعلام اطلاعات شخص مسئول مبارزه با پولشوئی بایستی اطلاعات کامل شرکت نیز ثبت شود
سوالات مرتبط
- شماره سریال فاکتورهای رسمی, 2 سال قبل
- آزمون مشاوران رسمی مالیاتی برای کارمندان, 2 ماه قبل
- در خصوص تقسیم سود, 7 ماه قبل
2 پاسخ
حسابنو عضو سایت 2 سال قبل پاسخ داده شده
سلام، لازم است ماده 37 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را مطالعه نمایید. ضمنا مسئولیت بررسی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوطه بر عهده مسئول مبارزه با پولشویی می‌باشد.
Raziyeh Hojjat 1 ماه قبل پاسخ داده شده
یک عده هستند برای کلاهبرداری کارت از افراد دیگر اجاره میکنند چرا جلوی این دزدها گرفته نمیشه
لطفا برای ارسال پاسخ وارد شده یا ثبت نام کنید